本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2026年2月5日召开。会议通知于2026年2月4日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事长朱延东因有其他重要公务委托公司副董事长王永威代为表决及主持会议。公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　㈠审议通过《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》

　　公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。此议案还需提交股东会审议，详见公司今日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告》（公告编号：2026-009）。

　　董事徐序对此议案投弃权票，原因为：现阶段标的公司挂牌转让底价依据于转让方聘请机构出具的评估结果，无法全面充分判断定价的公允性。

　　详见公司今日《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略定位及发展规划，公司拟参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权（以下简称“国投农产品60%股权”）。

　　中国国投实业控股有限公司（以下简称“国投实业”）通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的国投农产品供应链（北京）有限公司（以下简称“国投农产品”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”），公开挂牌披露日期为2026年1月26日至2026年2月28日，转让底价为9,977.76万元。本次竞拍的最终成交价格由参与交易的各竞拍方依照北京产权交易所相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司能否竞拍成功存在不确定性。

　　根据北京产权交易所公开披露的标的公司2024年度主要财务数据情况测算，标的公司2024年度营业收入为585,669.21万元，占公司2024年度营业收入142,367.78万元的比例超过50%，且超过5,000万元人民币，达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条中营业收入指示构成重大资产重组的情形，按2024年度营业收入指标本次交易构成重大资产重组。

　　公司2025年财务审计工作正在进行中，公司2026年1月31日披露了2025年度业绩预告，根据北京产权交易所公开披露的标的公司2025年度主要财务数据及公司业绩预告财务数据情况测算，标的公司2025年度营业收入为54,725.38万元，未达公司2025年度业绩预告营业收入下限165,000.00万元的50%。因竞拍流程及后续收购相关工作尚需要一定时间，后续还将根据项目进展，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，最终确定本次交易是否构成重大资产重组。

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年2月5日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》。

　　本次交易对方国投实业不属于公司关联方，本次交易不构成关联交易。本次议案还需提交公司股东会审议。

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品批发；初级农产品收购；非食用植物油销售；棉、麻销售；棉花收购；棉花加工；农副产品销售；木材销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：供应链管理服务；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用植物油销售；粮食收购；初级农产品收购；离岸贸易经营；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；货物进出口；进出口代理；食品进出口；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据北京产权交易所挂牌转让信息，国投农产品60%股权的挂牌转让底价为人民币9,977.76万元，上述挂牌价格系由国投实业根据其聘请的评估机构以2025年9月30日为基准日出具的标的公司股东全部权益价值资产评估报告结果确定。

　　依据国投农产品以2025年9月30日为基准日的审计评估结果，国投农产品100%股权评估价值为16,629.60万元。公司参与竞拍的价格不超过挂牌底价，如不存在其他第三方参与竞价，则公司摘牌取得国投农产品60%股权所需资金为9,977.76万元。公司需要在受让资格确认后3个工作日内支付2,993.32万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户。

　　近年来，国家持续不断推动并购重组市场化改革，鼓励上市公司加强产业横向、纵向整合协同，利用产业并购实现资源有效整合。如竞拍成功完成收购，将实现公司与标的资产的业务资源整合，发挥业务协同效用，提升规模化经营效应，进而提高公司持续经营能力和抗风险能力。

　　同时，本次收购有利于公司进一步响应国家城乡融合发展政策，通过在农产品贸易业务领域的资源整合，推动农产品上行、工业品下行，在实现现代流通体系再造、繁荣城乡经济、服务保障民生、助力乡村振兴中彰显社会责任担当。

　　公司业务布局于商业运营、商贸物流、商品贸易三大板块，标的公司主营业务为粮食及副产品的大宗贸易业务，收购标的公司符合公司商品贸易板块的业务发展需求，有助于实现将公司打造成为国内领先的城乡流通基础设施运营商的战略愿景。

　　如竞拍成功完成收购，标的公司可有效补足公司在基础农产品领域的布局短板，且标的公司可共享公司农产品供应网络和物流网点，与公司商贸物流网络形成叠加效应，增加业务覆盖省份区域，贯通“国际采购-仓储物流-终端分销”全链条，降低综合物流成本，实现协同发展。同时，标的公司除继续开展原有的粮食及副产品贸易业务外，还将承担公司现有的农产品贸易业务职能，带动公司贸易业务板块做大做强。

　　标的公司所在行业为粮食和农产品贸易，对我国粮食安全具有重要作用，行业处于需求上升发展期，且标的公司在粮食和农产品贸易领域具有一定的核心竞争力和市场地位。如竞拍成功完成收购，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司将承接标的公司的优质客户、嫁接供应商渠道资源，利用标的公司人员团队优势，巩固发展商品贸易板块业务，补齐短板，快速提升公司营业收入规模。

　　提请股东会授权公司管理层办理本次参与竞拍的具体事宜，授权有效期自股东会审议通过该议案至竞拍相关事宜结束之日止。

　　经公司第十一届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审查，本次收购国投农产品60%股权，符合上市公司战略发展规划、有利于拓展公司业务布局。公司第十一届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会同意该议案并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十九次会议审议。

　　本次拟竞拍的股权标的为国有股权，需严格按照国有股权转让的相关程序进行，最终的成交价格由参与交易的各竞拍方依照北京产权交易所相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司能否竞拍成功，以及最终交易价格存在不确定性。

　　如公司本次股权竞拍成功，为保护公司及全体股东的利益，公司聘请符合《证券法》规定的机构对标的公司进行审计、评估，并将再次召开董事会、股东会（如需）审议相关交易协议，能否通过审议存在不确定性。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会。

　　本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开2026年第一次临时股东会。

　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　上述议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见2026年2月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书到公司办理登记。

　　会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。委托人对股东会审议事项表决如下：